高盟新材:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-003 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件和短信形式 发出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日下午 15:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公司董事长曹学先生因被公安机关采取刑事强制措施未能 出席本次会议，会议由公司副董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议 经投票表决，审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据公司实际控制人熊海涛的提议，公司计划使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购的资金 总额 ...