欣旺达:第五届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-117 欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十四次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 14 日下午 16：30 在公司会议室以现场的方式召开。本次董 事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提 ...