东方电热:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-079 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年11月16日（星期四）下午3:00在镇江新区大港五峰山路18号公司三楼会议室以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 镇江东方电热科技股份有限公司 高级管理人员以及单独或合计持有公司5% ...