东方电热:董事会决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-017 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中董事朱晓龙以通讯表决方式参会，公司所有监事和高级管理人员列席会议。 董事长谭克主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度董事会工 作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年 ...