光韵达:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2023-037 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以通讯会议的形式召开。本次会议于2023年12月4日以电子邮件的 方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经董事会审计委员会 审议通过，为保证公司审计工作的延续性，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所 ...