深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议审议 通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司实施股权激励，向激励对象授 予 3,936 万股限制性股票，公司注册资本、股本相应增加，需对《公司章程》相关条款进行修 订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币55,661.1391万 | 第六条公司注册资本为人民币59,597.1391万 | | 元。 | 元。 | | 第二十条 公司的股份总数为55,661.1391万股， | 第二十条 公司的股份总数为59,597.1391万股， | | 均为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 1 本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部门 最终核准的内容为准。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记 （备案）相关手续。 特此公告。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-033 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于深圳市亿联无限科技有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年以现金方 式收购深圳市亿联无限科技有限公司(以下简称"亿联无限"或"标的公司") 56.0299%的股权 （以下简称"标的资产"）。根据深圳证券交易所相关规定，现将亿联无限 2025 年度业绩承诺 完成情况说明如下： 1 －业绩承诺期累积实现的实际净利润数）÷业绩承诺期累积承诺净利润数×本次交易本公司支 付的全部交易对价,（业绩承诺期累积承诺经营活动现金流量净额－业绩承诺期累积实现的实际 经营活动现金流量净额）÷业绩承诺期累积承诺经营活动现金流量净额×本次交易本公司支付 的全部交易对价，业绩承诺期累积承诺经营活动现金流量净额为业绩承诺期累积承诺净利润的 50%]。 本公司应于业绩承诺期内的每个会计年度结束后，聘请符合《证券法》规定的会计师事务 所对前述承诺净利润的实现 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-030 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止； 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事、不在公司任职的非独立董事：实行固定津贴制，标准为 12 万元/年（税 前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核； 2、绩效薪酬：根据公司经营业绩目标完成情况、个人绩效与履职评价结果确定兑现水平， 与公司经营业绩挂钩。 （1）月度/季度绩效薪酬：依据公司薪酬与绩效考核管理制度设定的考核周期及绩效评价 标准，结合当期公司经营目标完成情况与个人关键绩效指标（KPI）达成结果进行核定。考核结 果对应相应绩效系数，于考核周期结束后的次月发放。 （2）年度绩效薪酬：以公司经审计的年度财务数据为基础，重点挂钩营业收入、归母净利 润、现金流等核心经营指标。根据 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 2025年，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导 向为原则，对公司内部控制体系进行持续的优化与落地执行，以适应不断变化的外部环境及内 部管理的要求。本年度，公司通过执行审计程序，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014年1月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024年度末注册会计师人数：379人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：98人 2024年经审计的收入总额：41,763.29万元 2024年经审计的审计业务收入：24,637.37万元 2024年经审计的证券业务收入：6,4 ...

企业负责人：曾三林 主管会计工作的负责人：凌志云 会计机构负责人：凌志云 | | 苏州光韵达光电 科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | - | 920.70 | - | 3.18 | 917.52 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海金东唐科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,788.43 | | 5,823.11 | - | 12,611.54 | | - 借款 | 非经营性往来 | | | 嘉兴云达智能科 | | | | | | | | | 过往募投 | | | | 技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,105.40 | | - | - | - | 1,105.40 | 项目资金 款 | 非经营性往来 | | | 成都通宇航空设 备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | - | 12,562.57 | - | 11,007.00 | 1,555.57 | 借款 | 非经营性往来 | | ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-034 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2026年4月9日（星期四）15:00－17:00在全景网举 办2025年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程飞先生、总裁曾三林先生、财务总监凌 志云先生、董事会秘书张洪宇先生、独立董事邵世凤先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026 年4月9日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-028 注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确地 反映公司的资产状况和财务状况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的资产进行了全面清查、分析和 评估，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查、分析和评 估。根据清查结果，2025 年度计提资产 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-031 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于 2026 年度公司为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 1、本次对外担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司 拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）向金融机 构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证担保，预计担保总余额不超过110,000 万元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。 上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股 权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵 押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 2、审议情况 公司于2026年3月30日召开第六届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整后的 财务报表及附注 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-- 财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对前期相关会计差错进行更正，追溯调整 2023 年度、 2024 年度财务报表相关数据，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变， 也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。更正后的相关财务报表 及附注如下（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）： 一、2023 年度更正后的财务报表及附注 （一）2023 年度更正后的财务报表 1、合并资产负债表 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 213,609,577.59 | 167,997,357.28 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8 ...