洲明科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-064 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及短信方式通知 各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事 7 人，实际出席会议表决的董事 7 人，以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事一致认为公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存 ...