编号：2025-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 | | | ■其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 具体名单详见附件 | | 时间 | 年 月 日 2025 4 24 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理 林洺锋 | | 员姓名 | 财务总监 王群斌 | | | 刘 俊 AI 业务负责人 | | | 总裁办总经理 廖广南 | | | 证券事务代表 易林颖 | | 投资者关系活动 | 本次投资者关系活动以现场+线上会议的方式进行，接待 一、公司 年年度&2025 年一季度业绩情况介绍 2024 | | | 人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： | | | 2024 年，公司实现营业收入77.74亿元，同比增长4.90%， | | 主要内容介绍 | 主要得益于海外业务收入的持续增长、Mini/Micro LED 市场 | | | 份额的快速提升以及光显解决方案、AI 内容等业务的持续拓 | | | 展。在 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-015 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,086,100,451 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全 体股东每10股转增0股。 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）LED显示与照明产品 1. 产品矩阵 公司智慧显示业务以LED直显产品为基础，为国内外客户提供 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-024 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、本次变更会计政策的概述 （一）企业会计准则变化引起的会计政策变更 (1) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务报表 无影响。 (2) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》 "关于供应商融资安排的披露"规定，财务报表中增加供应商融资安排相关披露。 (3) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定 ...

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履 行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信 托公司依据本信托合同约定管理信托财产 所产生的风险，由信托财产承担。信托公司 因违背本信托合同、处理信托事务不当而造 成信托财产损失的，由信托公司以固有财产 赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 认购风险申明书 云南信托按照您的意愿，将信托财产投资于： （1）委托人指定的私募基金管理人设立的私募基金产品； （2）银行存款、货币市场基金等现金管理产品； （3）信托业保障基金。 特别说明地，本信托财产主要通过根据委托人的投资指令，投资于委托人指定的私募 基金管理人设立的私募基金管理产品，再通过该私募基金管理产品投资于洲明科技 （300232.SK）的股票（以下简称"间接投资标的"），完成员工持股计划安排。 云南信托承诺在管理、运用或处分信托财产时将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、 有效管理的义务，但并不意味着承诺信托财产运用无风险，受托人在管理、运用或处分信 托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、政 策风险、技术风险、操作风险、投资亏损风险、事务管理类信托风险及其他风险，具体内 容请详见信托文件。 委托人 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙 人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月 31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师904人。2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共 计707家，收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力、 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 17 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第十三次会议： 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | | | | | | | 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 | | | 2 | 2024 22 | 年 2 日 | 月 | 第五届董事会第十四次会议： | 通过 | | | | | ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-018 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向 社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记 日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通 过深圳证券 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-027 深圳市洲明科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订部分制度的公告 公司于2024年11月7日在巨潮资讯网披露了《关 于2023年限制性股票激励 计划B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告》 （公告编号：2024-111），公司完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 1 激励计划"）B类权益首次授予第一个归属期（第一批次）归属股份的登记工作， 本次归属第二类限制性股票1,709,280股，归属完成后总股本为1,091,107,141股， 注册资本由1,089,397,861元变更为1,091,107,141元。 2、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 市洲明科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 综上，《深圳市洲明科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记 ...