洲明科技:关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-072 深圳市洲明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订公司部分制度的议案》，《关于制定、修订公司部分制度的议 案》包含以下子议案：①《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；② 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；③《关于修订<董事会议事规则>的议 案；④《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；⑤《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》；⑥关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。其 中，《关于修订<公司章程>的议案》及上述的②-④子议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | --- | --- | | 政法规和本章程的规定 ...