洲明科技:关于补选董事及聘任副总经理的公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-003 深圳市洲明科技股份有限公司 关于补选董事及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洲明科技"）于2024 年1月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选董事、聘任副总经理的情况 附件： 非独立董事、副总经理简历 1、为了确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司董事会同意提 名李志先生（简历见下文的附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据公司《战 略委员会工作细则》，委员会成员由三名董事组成，李志先生经股东大会选举为 公司董事后将接任公司董事会战略委员会委员职务，任期与其在董事会的董事职 务任期一致。本次补选非独立董事候选人事项尚需公司股东大会审议。 2 ...