洲明科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-011 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2024年2月22日上午10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2024年2月20日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋 先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，公 司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司回购 股份方案的议案》 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为有效维护 全体投资者利益，提振投资者信心，推动公司股票价值合理回归，促进公司长期 稳健发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交 ...