洲明科技:2023年度董事会工作报告

现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入74.10亿元，同比增长4.73%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长127.06%。 二、报告期内董事会的工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 1、公司董事会于2023年共召开了6次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示： | 序号 | | 会议时间 | | 审议议案事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 3 | 年 1 日 | 月 | 第五届董事会第七次会议： 1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 | 通过 ...