洲明科技:关于公司2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告

关于公司2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，深圳市洲明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司2023年度衍生品投资情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-036 深圳市洲明科技股份有限公司 一、衍生品投资审议批准情况 2023年4月13日，公司召开了五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司及其控股子公司根 据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过25,000万美元的外汇衍生品 交易业务，有限期为上述董事会审议通过之日起12个月内，期间可以灵活滚动使 用。 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 4,171万元人民币，衍生品公允价值变动损失3,659万元人民币， ...