开尔新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 八次（临时）会议，会议决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 1 ...