开尔新材:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...