上海新阳:关于变更公司董事会秘书及内部审计负责人的公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-065 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书及内部审计负责人辞职的情况 二、董事会秘书及内部审计负责人聘任的情况 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。 经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同 意聘任杨靖女士担任公司董事会秘书（简历详见附件）；公司董事会同意聘任汤 烨文先生为公司内部审计负责人，任期自第五届董事会第十六次会议审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。杨靖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力， 其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。公司独立董事对聘任杨 靖女士为公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，聘任董 ...