上海新阳:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场方式召开。本次会 议由过半数独立董事推举蒋守雷先生主持，应到独立董事三人，实到独立董事三 人，符合《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事蒋守雷先生担任公司第五届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出 的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者 利益的情况。我们一致同意该议案。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过《关于审核公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审核，公司已建立 ...