上海新阳:天风证券股份有限公司关于上海新阳变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项的核查意见

天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资 金投资项目结项的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为上海 新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对上海新阳变更部分募集资金用途、调整 项目实施进展及部分募集资金投资项目结项具体事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半 导体材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 4月向特定对象发行普通股（A股）股票 22,732,486股，募集资金总额 79,199.98 万元，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》， ...