上海新阳:董事会决议公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-006 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所 作决议合法有效。 会议以投票表决方式做出如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票赞成；0 ...