上海新阳:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-026 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 18 日 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及新成长（一 期）股权激励计划的相关规定，本次作废新成长（一 ...