东宝生物:监事会决议公告

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董 事会秘书。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 13:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出 席监 ...