东宝生物:董事会决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-073 4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议， 监事于建华先生、监事杜学文先生、副总经理贾利明先生、副总经理王刚先生、 财务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士列席了现场会议。 5、本次会议由董事长王爱国先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 28 日(星期一)上午 10 ...