东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-080 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及 董事会秘书。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 10 月 27 日(星期五)上午 11:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中通讯 出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。 4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。 5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...