东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-084 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 12 月 11 日(星期一)上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结 合召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 3 名，通讯出席 4 名)。董事长王爱国先生、董事兼总经理刘芳先生、董 事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生以通讯方式出席了本次会议，董事 兼副总经理王富荣先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生出席了 ...