东宝生物:董事会战略委员会工作细则

包头东宝生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《包头东宝生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会特设立战略委 员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董 事会负责。 第三条 证券投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，召集人负责主持委员会工作。召集人在 委员内由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职责的，由其指定一名 其他委员代行其职责。召集人既不履行职责，也不指定 ...