东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、口头或直接送达方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 8 月 22 日(星期四)15:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向 下修正"东宝转债"转股价格的公告》(2024-044)。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 ...