天玑科技:董事会决议公告

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-041 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮 件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事肖作毅因公务原因未出席 会议，委托董事苏玉军先生参会，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通 过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详 ...