天玑科技:关于董事连续两次以上未亲自出席董事会会议的说明

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 23 日、 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 8 月 28 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次临时 会议、第五届董事会第十次临时会议和第五届董事会第十一次会议，公司董事肖作 毅先生因公务原因连续两次以上未亲自出席上述董事会会议，委托董事苏玉军先生 出席并表决。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-056 上海天玑科技股份有限公司 关于董事连续两次以上未亲自出席董事会会议的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.3.4 规定"连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并 对外披露"。 公司董事肖作毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2023 年4 月 23 日、 ...