天玑科技:关于聘任公司非独立董事的公告

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-059 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日披露了《关 于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告》（2023-053），董事肖作毅先生 因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等相关规定，肖作毅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。肖作毅先生原定任期为 2021 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，肖作毅 先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核 通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大 ...