天玑科技:第五届董事会第十五次临时会议决议的公告

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-014 上海天玑科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。 经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有 效表决权票数的 100%，表决通过。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时 会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14：30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议 上做了相关说明，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过 了 ...