天玑科技:第五届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-021 为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章 程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期 一致。 关联董事苏博已回避表决。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次临时 会议于 2024 年 2 月 27 日晚上 23：00 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议， 召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电话方式发出。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。本次会议主持人为董事叶磊先生，出席会议的董事逐项审议并通过记 名方式投票表决通过了以下议案： 一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉 军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚 ...