宝莱特:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2023-079 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第九次会议，会议通知 于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，参与表决的董事共九名，其中董事长燕金元先生因公务出差外地未能亲自出 席会议，授权委托董事唐文普先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议由公司董事唐文普先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议 案》 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，董事会同意公司设立专项存储账 户用于存放公司向特定对象发行股票募集资金，并实行专户专储管理，公司将在 募集资金到位后30天内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 ...