证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-026 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司董事、副总裁兼核心技术人员退休离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月 28日收到公司董事、副总裁兼核心技术人员梁瑾女士的书面辞呈。梁瑾女士因退 休申请辞去公司董事、副总裁兼核心技术人员等职务，上述职务原定任期至公司 第八届董事会届满（即2022年12月26日至2025年12月25日）。梁瑾女士辞去上述 职务后，不再担任公司及子公司任何职务，将不再被认定为公司核心技术人员。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，梁瑾女士的辞职申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。梁瑾女士的离 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离职不会影响公司及董事会的 正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事补选的工作。 梁瑾女士在公 ...

财通证券股份有限公司 （二）核心技术人员参与的项目及专利情况 梁瑾女士在公司任职期间参与的研发项目工作，目前已经完成工作交接，其 辞任上述职务不会对项目的研发进程产生重大不利影响。梁瑾女士在任职期间参 与研发的知识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在 纠纷，梁瑾女士辞任上述职务不影响公司知识产权的完整性。 （三）履行保密义务情况 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特核心技术人员离职的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、技术人员离职的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 梁瑾，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现 任公司董事、副总裁、总工程师，全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司董事、 孙公司南昌宝莱特医疗器械有限责任公司董事。 截至本核查意见出具日，梁瑾女士直接 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250401 | | 特定对象调研 分析师会议  | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访  业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 其他 | | | 地点 | 宝莱特公司会议室、价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 线上参与公司 2024 年度业绩网上说明会的全体投资者 | | | 上市公司接待 | 董事长兼总裁 燕金元先生 | | | 人员姓名 | 独立董事 杨振新先生 | | | | 保荐代表人 | | | | 财务总监 | | | | 董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生 | | | | 问答交流环节： | | | | 1、请问贵公司本期财务报告中盈利表现如何？ | | | | | 年一季度）公司营业收入 | | | | 7.17%；归属 | | | 于上市公司股东的净利润 元，上年同期为 14,448,489.46 | 元， | | | 同比增长 | | | | 338,833 ...

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A009955 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称宝莱特公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了宝莱特公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A016608 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，宝莱特公司编制了本专项说明所附的广东宝莱特医用科 技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 442A009956 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受委托，对后附的广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称宝莱特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宝莱特公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A016609 号 我们认为，宝莱特公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 王莹 中国 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2025年度日常关联交 易预计的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 宝莱特结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联方2025年度日常关联 交易情况进行了预计，并于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在审议该议案 时回避了表决。 上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 合同签订金额/预计 | 截至披露日 | 上年度 | 上年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理架构、内部审计、人力资源、授 权审批控制、预算控制、绩效考评、运营分析、子公司管控、对外投资与提供财 务资助、供应链管控、财务管控、募集资金管理、信息披露管理、信息与沟通、 内部监督等。 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特《2024年度内部控制 自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财通证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 广东宝莱特医用科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 442A009957 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称 宝莱特公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以 下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宝莱特 公司管理层的责任，我们的责任是在实施核 ...

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特2024年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2022年1月17日向18名特定对象发行人民币普通股（A股） 28,723,404股，发行价格为每股18.80元。截至2022年1月25日，公司共募集资金 539,999,995.20元，扣除与发行有关的费用（不含税）11,950,681.67元后，实 际募集资金净额为528,049,313.53元。 截至2022年1月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000055号"验资报告验证确认。 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为238,425,558.01元。2 ...