新开普:关于公司董事会秘书变更的公告

关于公司董事会秘书变更的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-028 新开普电子股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露 等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长杨维国先生提名，董事会提名委员 会资格审核通过，董事会同意聘任赵鑫先生（简历详见附件）担任公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。聘任生 效后，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。 赵鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职 董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 第 1 页 共 3 页 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书、 ...