证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-008 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司 监 事 会 新开普电子股份有限公司 二〇二五年四月十四日 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到监事会主 席陈振亚先生提交的书面辞任报告，陈振亚先生因个人原因申请辞去公司第六届 监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，陈振亚先生将继续在公司工作。 陈振亚先生原定任期为 2023 年 04 月 13 日至 2026 年 04 月 12 日。 鉴于陈振亚先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈振亚先生在公司召开股东 大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定， 尽快完成监事补选工作。 截至本公告日，陈振亚先生持有公司股份 165,000 股，陈振亚先生所持股份 将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026 号 致：新开普电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-007 新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 4 月 11 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15 至 2025 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 3 月 26 日以 公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2025 年第一 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-006 新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决 定于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东 大会会议通知已于2025年3月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站， 现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-004 新开普电子股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | | 仪器仪表制造；移动终端设备制 ...

新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决 定于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 董事会同意公司因实际经营发展需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》 部分条款，有关条款修订的对照情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | | 仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备 | ...

人民财讯3月13日电，新开普(300248)3月13日晚间发布股价异动公告称，公司关注到近期市场对人工智 能技术及其在教育领域应用的关注度较高。 公司作为一家深耕聚焦智慧校园领域的企业，重视前沿技术的研发应用，目前智慧校园AI产品、解决 方案虽已有落地项目，但暂不会对公司业绩造成重大影响。 ...

股价异动公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-002 一、股票交易异常波动情况 新开普电子股份有限公司 股价异动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月11日、2025 年3月12日、2025年3月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 3、公司已于2025年3月7日披露了《股价异动公告》。公司在与投资者交流 过程中关注到近期市场对人工智能技术及其在教育领域应用的关注度较高。公司 作为一家深耕聚焦智慧校园领域的企业，重视前沿技术的研发应用，目前智慧校 园AI产品、解决方案虽已有落地项目，但暂不会对公司业绩造成重大影响，敬请 广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险。 公司2025年3月11日、2025年3月12日、2025年3月13日 ...

Summary of the Conference Call for New Kaipu Company Overview - New Kaipu focuses on the education information technology sector, serving over 1,400 universities in life service management and nearly 400 in administrative management, establishing a solid foundation for AI project implementation with a potential market size of billions of RMB, where customer conversion rates are crucial [2][4][20] Key Points and Arguments - The company has developed a product matrix consisting of model layers, self-media creation platforms, application layers, and intelligent discourse to meet the growing demand for AI technology in universities, adapting to the 910 chip and launching the Shenzhen 9,201 all-in-one machine solution [2][8] - A joint laboratory with Zhengzhou University focuses on advanced teaching processes and smart campus life, aiming to enhance knowledge question accuracy, discourse precision, and business processing experience, thereby reducing teacher workload and empowering course construction with AI [2][9] - The company employs a "dual-track" strategy, providing native AI capabilities while also transforming existing products, such as AI portals and intelligent financial systems, with an expected premium of at least 10% from these transformations [2][15] - The XinKu model, based on over ten years of data accumulation, boasts unique advantages in intelligent question answering accuracy, business processing dimensions, and problem discourse, achieving a data accuracy rate of 90%, significantly enhancing industry-wide capabilities [2][16][18] - The sales team consists of approximately 200 sales personnel and 400 customer service staff, covering all provinces in China, with plans to increase technical and high-end sales to implement a "replace the old with the new" strategy [2][19] Financial Projections - The company aims to achieve a net profit target of 160 million RMB by 2025, focusing on life services, administrative management services, alumni services, and teaching practice services to provide a better growth environment for students [3][20] Market Demand and Project Progress - New Kaipu has made significant progress in AI business, successfully implementing intelligent body-related service projects in Hunan and deploying visual inspection services at a mechanical and electrical college in Shanghai, with strong market demand for AI implementation [4][5] - The company is actively addressing the needs of various customer tiers, including C9 universities, key undergraduate institutions, and vocational colleges, through tailored product and pricing strategies [4] - The market shows strong interest in new technologies such as X intelligent body, Minus intelligent body, and Qianwen 32B, creating a favorable environment for AI project implementation [4] Product Matrix and Applications - The product matrix is driven by the business unit and AI team, consisting of four levels: 1. Model layer: includes vertical large models for the education industry, medium data insight models, and video question detection models supporting intelligent question answering and business processing [6][7] 2. Self-media creation platform: features self-media creation and management capabilities, including process orchestration and knowledge base construction [7] 3. Application layer: focuses on general outputs like "Xiaomi Classmate" and specific applications for efficiency improvement in school-related services [7] 4. Intelligent discourse: enables efficient and convenient user experiences through natural language dialogue [7] Future Development Strategy - The company plans to further enter the teaching segment, providing academic warnings, knowledge graph establishment, and simulated testing environments, which will expand market space [5][20] - The integration of AI elements into traditional business is expected to drive growth, with key products including the XinKu model and L to Circle data insight model [14][15] Conclusion - New Kaipu remains committed to the education information technology sector, focusing on enhancing student growth environments and leveraging technological advancements to drive industry transformation and commercial value realization, with a positive outlook for future performance in the capital market [20]