卫宁健康:董事会决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-025 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...