证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-035 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.31 元/股 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"卫宁转债"，债 券代码"123104"。 2、可转债转股价格调整情况 "卫宁转债"初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为 17.31 元/股。 3、2026 年第一季度，共有 20 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 115 股。 4、截至 2026 年 3 月 31 日，"卫宁转债"余额 9,698,962 张。 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕311 号"文同意 注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.265 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于向下修正"卫宁转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-034 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 特别提示： 1、债券代码：123104，债券简称：卫宁转债 2、修正前转股价格：17.31 元/股 3、修正后转股价格：9.43 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2026 年 3 月 30 日 一、可转换公司债券的基本情况 1、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕311 号"文同意 注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。 经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"卫宁转债"，债券 代码"123104"。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关约 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-032 卫宁健康科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 12 日以公告形式发布了《关于召开 2026 年第三次临时 股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进 行。 现场会议召开时间为：2026 年 3 月 27 日（星期五）14:30；会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室； 网络投票时间为：2 ...

2026 年第三次临时股东会的法律意见书 上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第二 十六次会议召集。公司已于 2026 年 3 月 12 日在深圳证券交易所指定网站刊登了 《卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》， 决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第三次临时股 东会于 2026 年 3 月 27 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会 议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席 现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关联董事刘宁回避表决。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-033 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年 3月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第二 十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以 电话、口头等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列 席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 同意豁免公司第六届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2026年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于 向下修正"卫宁转债"转股价格的议案》 根据公司《向不特定对象发行可 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry or company Core Insights - The healthcare industry is undergoing profound changes driven by digitalization and intelligence, focusing on the integration of AI and big data to create a new healthcare service system centered on data and driven by intelligence [3] - The intelligent healthcare ecosystem is characterized by a "four-layer three-domain" structure, emphasizing multi-technology integration and cross-domain collaboration, which distinguishes it from traditional healthcare intelligence [3][5] - The report highlights the importance of data integration and intelligent analysis, detailing processes such as data collection, preprocessing, feature extraction, multi-modal data fusion, and intelligent analysis to support decision-making and patient-centered healthcare services [3][4][48] Summary by Sections 1. Overview of the Intelligent Healthcare Ecosystem - The intelligent healthcare ecosystem evolves from single-function systems to an ecological network, showcasing systemic, dynamic, and collaborative characteristics [6][10] - The transition from static knowledge bases to self-evolving mechanisms is crucial, allowing for real-time updates and personalized healthcare solutions [20][22] - The shift from independent institutions to cross-domain symbiosis enhances resource sharing and service integration, improving overall healthcare efficiency [29][31] 2. Data Integration and Intelligent Analysis - Data is the core element of the intelligent healthcare ecosystem, categorized into patient/resident health data and hospital operational management data [44][45] - Data preprocessing and feature extraction are essential for ensuring data quality and enabling effective analysis, involving techniques like data cleaning and multi-modal data labeling [49][50] - Multi-modal data fusion strategies, including feature-level, decision-level, and hybrid fusion, enhance the comprehensiveness of health information and decision-making [51][54][55] 3. Intelligent Decision Support - The report compares traditional Clinical Decision Support Systems (CDSS) with AI-driven CDSS, highlighting the advantages of AI in real-time decision-making and knowledge discovery [4][20] - AI-CDSS applications in precision medicine demonstrate significant capabilities in cancer prevention, diagnosis, and treatment [4][20] 4. Intelligent Hospital Management - Intelligent twin technology optimizes resource management and enhances decision-making efficiency in hospital operations [4][20] 5. Patient-Centric Healthcare Services - The report emphasizes transforming patients from passive recipients to active participants in their healthcare journey through intelligent pre-consultation and chronic disease management [4][20] 6. Ethical Challenges and Legal Regulation - The report discusses the ethical challenges and legal regulatory pathways for AI in healthcare, stressing the need to balance innovation with privacy and fairness [4][5] 7. Future Outlook - Future challenges include embedding ethical governance mechanisms, enhancing multi-modal output capabilities, and establishing evaluation frameworks to support the intelligent healthcare ecosystem [5]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-031 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2026 年第三次临时 股东会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-030 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人、原董事长暨子公司 涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司深圳卫宁中天软件 有限公司为一审被告单位/二审上诉单位，公司实际控制人之一周炜 先生为一审被告人/二审上诉人。 涉案金额：被告单位深圳卫宁中天软件有限公司犯单位行贿罪， 判处罚金人民币八十万元。被告人周炜犯单位行贿罪，判处有期徒刑 一年三个月，并处罚金人民币二十万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼的二审判决结果 对公司损益影响较小，不会影响公司的正常经营活动。目前公司经营 管理、业务运营及财务状况均正常。 一、本次诉讼的一审情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日收到全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司（以下简称 "深圳卫宁中天"）和周炜先生家属的通知，深圳卫宁中天和周炜先 生已于当日收到广东省茂名市电白区人民法院 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry Core Insights - The era of AI in healthcare is approaching, and learning from overseas development models is necessary [5] - AI products in healthcare face obstacles in data exchange, regulatory clarity, and payment systems, with the U.S. leading in data sharing and regulatory frameworks [6] - Investment opportunities in AI healthcare are centered around data resources, platforms, and clear C-end application scenarios [6] Summary by Sections Introduction - The rapid development of large model technologies, represented by Transformers, significantly impacts the healthcare industry, showing disruptive potential across various stakeholders [15] Overseas AI Healthcare Ecosystem Progress - The U.S. has established a smooth data exchange system and a regulatory framework for AI products, with a cautious approach to including AI products in insurance payment systems [6][27] - The report highlights the need for studying overseas data sharing mechanisms and regulatory policies to inform domestic AI healthcare companies [27] Investment Insights and Recommendations - Key investment lines include data asset foundations, data resource platforms, and C-end application companies with clear scenarios [6] - Notable companies to watch include: - Data asset foundations: Chuangshihui Kang, Weining Health, Wanda Information, Jiahe Meikang - Data resource platforms: Meinian Health, Jinyu Medical, Dian Diagnosis - C-end application companies: Yimaitong, Alibaba Health, JD Health [6] Regulatory and Payment Frameworks - The report discusses the evolving regulatory landscape for AI products, emphasizing the need for adaptive regulations that ensure patient safety while encouraging innovation [46] - In the U.S., over 1,400 AI products have received FDA approval, but only a few have been included in insurance reimbursement frameworks [48] - The report notes that domestic payment policies for AI products are still in exploration, with a focus on imaging products [55]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-027 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表 决本议案。 同意豁免公司第六届董事会第二十七次会议的通知期限，并于 2026年3月16日召开第六届董事会第二十七次会议。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，156名 激励对象自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票。根据公司2026年 第二次临时股东会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，2026年 限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由703人调整为547人，首 次授予限制性股票数量由9,600万股调整为9,500万股。 除上述调整内容外，2026年限制性股票激励计划其他内容与公司 2026年第二次临时股东会审议通 ...