星星科技:董事会议事规则（2023年12月）

江西星星科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会的召集、召开 | 5 | | 第五章 | 董事会的审议程序 | 7 | | 第六章 | 董事会的表决 | 8 | | 第七章 | 董事会决议及会议记录 | 9 | | 第八章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第九章 | 附则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程 序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 董事会应认 ...