开山股份:董事会决议公告

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-044 开山集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十二次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同 ...