证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-022 开山集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、公司于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-021 开山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 1、会议召开情况 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 飞渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2025 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 开山股份 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 开山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：开山集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受开山集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则（2025 年 修订）》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票细则》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《开山集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《开山集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-017 开山集团股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 28 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司 的经营成果、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-019 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025年4月28日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025 年4月11日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加 会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2025年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 67252.06万股，累计占流通股比： 70.45%，较上期变化： -390.07万 股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.0800 | 12.5 | 0.0768 | | 每股净资产（元） | 6.61 | 6.31 | 4.75 | 5.78 | | 每股公积金(元) | 2.41 | 2.41 | 0 | 2.42 | | 每股未分配利润(元) | 2.43 | 2.20 | 10.45 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.96 | 10.34 | 6 | 9.37 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 0.82 | 7.32 | 0.76 | | 净资产收益率(% ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-018 开山集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,096,291,598.50, representing a 6.03% increase compared to CNY 1,033,957,883.60 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 88,314,165.73, up 7.94% from CNY 81,819,898.49 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 12.50% to CNY 0.09 from CNY 0.08 in the same period last year[5] - Operating profit reached RMB 105.25 million, up 8.62% compared to the previous year[15] - Net profit for the current period was ¥89,472,899.61, representing a growth of 9.8% from ¥81,472,219.68 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 24,030,210.95, a 190.62% increase from a negative CNY 26,516,135.90 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,317,150,743.24, slightly higher than ¥1,283,959,809.33 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was $24,030,210.95, a significant improvement compared to a net outflow of $26,516,135.90 in the previous period, indicating a turnaround in operational performance[25] - The company’s operating cash outflow totaled $1,293,120,532.29, slightly improved from $1,310,475,945.23, reflecting stable operational cash management[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,426,486,746.38, reflecting a 2.04% increase from CNY 17,077,833,651.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities reached RMB 6,855.66 million, up from RMB 6,598.07 million at the beginning of the period[18] - The total liabilities increased to ¥10,816,476,856.53 from ¥10,522,533,153.22, indicating a growth of 2.8%[19] Shareholder Equity - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 6,569,122,150.54, a 0.71% increase from CNY 6,522,920,246.50 at the end of the last year[5] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥6,569,122,150.54, compared to ¥6,522,920,246.50, an increase of 0.7%[19] Expenses - Financial expenses increased by 49.70% to CNY 83,792,352.27 due to higher interest expenses[9] - Research and development expenses increased to ¥26,104,818.14, compared to ¥20,903,971.73, marking a rise of 24.8%[21] - The company’s financial expenses increased significantly to ¥83,792,352.27 from ¥55,973,876.14, reflecting a rise of 49.7%[21] Investment Income - Investment income surged by 19,071.76% to CNY 3,736,786.90, attributed to increased long-term equity investment income[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,917, with the largest shareholder holding 56.98% of the shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 926.44 million from RMB 897.25 million, indicating a growth in sales[17] - Inventory levels rose to RMB 1,554.45 million, compared to RMB 1,455.58 million previously[17] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents were RMB 3,305.32 million, up from RMB 3,224.21 million at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to $981,947,339.98 from $549,324,665.46, showing improved liquidity[25] Dividend and Debt - The company paid $712,692,309.56 in debt repayments, down from $1,263,215,488.36, indicating a reduction in debt servicing[25] - The company reported a cash outflow of $147,041,938.72 for dividend distributions, significantly higher than $70,806,066.34 in the previous period, suggesting a commitment to returning value to shareholders[25]

开山集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事述职报告 （谭跃进） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024 ...

开山集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人方怀宇，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003年2月至今任浙江浙经律师事务所律师。2021年5月至2024年5月任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事述职报告 （方怀宇，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人，2024年度任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》 ...