新天科技:董事会决议公告

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-047 新天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...