证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-017 关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交 公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟注销回购专用账户股份 14,696,481 股，公司总股本相应减少 14,696,481 股，注册资本减少 14,696,481 元。鉴于上述股份总数变动情况，公司将 总股本由 1,169,801,516 股变更为 1,155,105,035 股，注册资本由 1,169,801,516 元变更为 1,155,105,035 元。 根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。 二、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由郑州高新技 ...

新天科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 ——公告格式》等规定，编制了公司截至2025年12月31日的募集资金存放与使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【20 ...

新天科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025 年度占用 资金的利息 | 年度偿还 2025 | 年期末占 2025 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 前控股股东、实际控制 | / | / ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-012 新天科技股份有限公司 关于对外出租部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）为盘活存量资产，提升公司资产 整体运营效率，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过 了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进 行对外出租。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章 程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、出租事项的基本情况 1、出租事项的目的 在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产， 为公司和股东创造更大的收益。 2、出租事项涉及的标的物 本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。 目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定 性，鉴于本次资产最终出租面积尚存在不确定性，具体以实际出租情况为准。自本 公告日前 12 个月内公司及控股子 ...

新天科技股份有限公司 评估报告 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2025 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2025 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中勤万信就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 中勤万信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从 业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，中勤万信对公 司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他 关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项审计意见。 经审计，中勤万信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况， 公司各方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 1、董事会审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-016 新天科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年03月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于 2026年04月10日下午15：30～16：30举行2025年度网上业绩说明会。现将有关事 项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资 ...

报告期内，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实、勤勉尽责 地开展董事会各项工作，认真贯彻股东会的各项决议，积极推动公司持续、健康、 稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 新天科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 二、2025年公司开展的重点工作情况 报告期内，公司通过持续的技术创新和产品结构的优化，并强化客户深度运 营与渠道建设，精准挖掘存量市场的潜力，高效突破增量市场的布局，持续赋能 公司业绩的稳步增长。报告期公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增 长19.79%，实现归属于上市公司股东的净利润25,064.53万元，较上年同期增长 30.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,934.50万元， 较上年同期增长4.62%。 1、深耕主业，推动公司高质量发展 报告期内，公司聚焦 ...

新天科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 综上，根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，能够 对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 ...

2025 年可持续发展报告 新天科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2025 2025 年可持续发展报告 关于本报告 2025 年可持续发展报告 目 录 2025 年可持续发展报告 2025 年可持续发展报告 新天科技成立于2000年，自成立以来一直专注于物联网智慧能源综合解决方案及相关产品的研发、生产、销售和服务。主要围绕水、电、气、热为公用事业单位提 供从能源计量、数据采集、数据监测、数据分析以及云平台服务于一体的物联网综合解决方案。公司产品主要包括物联网智能水表、智能燃气表、智能热量表以及工商 业智能电磁流量计、智慧水务、智慧农业节水、智慧水利、智慧热力、云服务等。经过26年的深耕，新天科技已成为国内领先的集数据采集终端+软件+云服务于一体的 物联网综合解决方案提供商。公司产品广泛应用于水务公司、燃气公司、热力公司、水利局、农业局、物业管理公司等能源管理部门的数字化管理。 公司于 2011 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300259），注册资本 11.69 亿元，现有员工 1200 余人，其中研发技术人员 400 余人。公司十分重视技术 创新，建立了"博士后科研工作站"，公司 ...