新天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体 股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司规范运作。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情 况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2024 年 02 月 05 日 | 1、《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-012 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤 万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 136 人。 公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称"河南分所"）具体承办。河 南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东 段 17 号 12 层 1207 号，截至 2024 年末，河南分所拥有 225 名员工，其中注册 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-010 新天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新天科技股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的规定，公 司对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部 ...

因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十二次会议审议通过，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币3.5亿元 进行证券投资，有效期为自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下： 一、投资概述 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-015 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届 董事会第七次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资，有效期为自股东 大会审议通过之日起12个月。 （一）投资目的 为了提升公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在保障公司日常生 产经营资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行适度的证券投资，为公 司及股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要等相关 事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 04 月 19 日在中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-005 新天科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 二○二五年四月十九日 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...

新天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职 责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽 责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现 归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下 降31.05%。 二、报告期内董事会的工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-008 新天科技股份有限公司董事会关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至 2024年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 募集 | | | 加：累计利息收 | 减：以前年度 | 本年使用金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年份 | 募集方式 | 募集资金净额 | 入扣除手续费净 | 已使用金额 | 直接投入募集 | 补充流 | | | | | | 额 | | 资金项目 | 动资金 | | | 2016 年 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中勤万信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保 护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、 审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会认真听取、审阅了中勤万信对公 司年报审计的 ...

新天科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 合并资产负债表 | 编制单位：新天科技股份有限公司 | | 2024年12月31日 | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 附注五、1 | 570,212,216.20 | 592,184,808.27 | | 交易性金融资产 | 附注五、2 | 790,394,549.95 | 865,397,098.28 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | 附注五、3 | 4,549,722.64 | 2,559,282.41 | | 应收账款 | 附注五、4 | 509,308,500.25 | 506,478,090.71 | | 应收款项融资 | 附注五、6 | 6,512,769.22 | 21,511,378.44 | | 预付款项 | 附注五、8 | 3,369,096.11 | 6,881,548.32 | | 其他应收款 | 附注五、7 | ...

新天科技股份有限公司 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未 ...