新天科技:2023年度独立董事述职报告（陈铁军）

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈铁军先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的 情况如下： | | | | | | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 3 | 通讯方式出 席次数 1 | 委托出 席次数 0 | 缺席 次数 0 | ...