*ST佳沃:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年1月）

佳沃食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理规则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出 建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予 的其他职权。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 本细则所称董事是指在本公司担任董事、独立董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设一名主任委 ...