佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司经营范围变更情况说明 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月17日及2025 年12月3日召开第五届董事会第十八次临时会议及2025年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》，同意变更公司经营范围、同时根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新修订情况，对《佳沃食品股份有限公司章程》中相关条款进行修订，并授 权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十八次临时会 议决议公告》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-102 佳沃食品股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025年12月8日 1 / 2 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开第五 届董事会第十八次临时会议，并于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据 修订后的《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，选举产生后直接进入董事会。 公司于2025年12月8日召开了2025年第一次职工代表大会，与会职工代表认 真审议了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，经会议民主选举， 赵鑫先生当选公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)。赵鑫先生将与公司 其他7位董事共同组成公司第五届董事会，任期自本 ...

关于公司下属子公司互保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-103 佳沃食品股份有限公司 一、担保情况概述 2025 年 3 月 12 日，佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"或"佳沃食品"） 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》《关于 2025 年度接受关联方 提供担保暨关联交易的公告》，为提高向银行等金融机构申请综合授信额度及其 他非金融机构融资额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，同意公司对 子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币 76 亿元担保（不包含已实施 的担保）；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）为公司 2025 年度授信融资提供不超过人民币 15 亿元的无偿担保，以上额度有效期自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日（即 2025 年 4 月 3 日）起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。具体内 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-101 佳沃食品股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）上午10:00。 网络投票时间：2025年12月3日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月3日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时 间为2025年12月3日9:15-15:00之间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。 通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 98,444,136 股，其中代表有表 决权股份 98,444,136 股，占公司有表决权股份总数的 56.5145%。 1 佳沃食品股份有限公司 ...

北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing 网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 法律意见书 北京中银律师事务所 关于佳沃食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中银意字【2025】第 0220 号 致：佳沃食品股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受佳沃食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的有关事项依法进行见证。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 ...

Core Viewpoint - *ST Jiawo (300268.SZ) is primarily engaged in the processing and sales of products such as cod and Arctic sweet shrimp through its domestic subsidiary, Qingdao Guoxing Food Co., Ltd. The company sources its raw materials mainly from foreign suppliers and large fishing fleets in Russia and Canada. The current suspension of Japanese seafood imports by China has not yet impacted the company's main business operations. [1] Group 1 - The company operates mainly through its subsidiary Qingdao Guoxing Food Co., Ltd. [1] - The main products include cod and Arctic sweet shrimp. [1] - Raw materials are primarily imported from suppliers in Russia and Canada. [1] Group 2 - The suspension of Japanese seafood imports has not affected the company's production and sales. [1]

Group 1 - The company, *ST Jiawo (300268.SZ), currently does not have any aquaculture business [1]

Core Viewpoint - The company is primarily engaged in the processing and sales of products such as cod and Arctic sweet shrimp through its domestic subsidiary, Qingdao Guoxing Food Co., Ltd [1] Group 1: Business Operations - The main products processed and sold by the company include cod and Arctic sweet shrimp [1] - Raw materials for these products are mainly imported from foreign suppliers and large fishing fleets in countries like Russia and Canada [1] Group 2: Impact of Policies - The recent suspension of seafood imports from Japan by China has not yet affected the company's main business operations in terms of production and sales [1]

Group 1 - The company currently does not have any aquaculture business [1]

Core Viewpoint - The A-share market's fishery stocks are rising against the trend, driven by geopolitical tensions affecting Japanese seafood imports into China [1]. Group 1: Market Performance - Fishery stocks such as Zhongshui Fishery and Zhangzidao hit the daily limit, while Guolian Aquatic Products rose nearly 6% and Haodangjia increased by nearly 3% [1]. - Specific stock performances include: - Zhongshui Fishery (000798) increased by 9.99%, with a market cap of 5.521 billion and a year-to-date increase of 103.64% [2]. - Zhangzidao (002069) rose by 9.95%, with a market cap of 3.378 billion and a year-to-date increase of 29.43% [2]. - Guolian Aquatic Products (300094) increased by 5.88%, with a market cap of 5.686 billion and a year-to-date increase of 32.98% [2]. - Haodangjia (600467) rose by 2.84%, with a market cap of 4.237 billion and a year-to-date increase of 26.07% [2]. Group 2: Geopolitical Context - Japanese Prime Minister Suga Yoshihide's remarks regarding Taiwan have led to a deterioration in Sino-Japanese relations, prompting China to suspend imports of Japanese seafood [1]. - The Chinese Ministry of Commerce stated that Japan's leadership has made "erroneous remarks" on significant issues, negatively impacting economic exchanges and cooperation between the two countries [1].