联建光电:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-041 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 31 日 10:00 在公司会议室召开。因情况特殊，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、微信或书面送达方式送达公司全体董事，并在会议上作了 说明，全体董事表示认可。本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司 应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，其中参加现场表决的董事 2 人， 参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通 过了如下事项： 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查及董事会审计 委员会审核，董事会同意聘任何浩彬先生为公司财务总监，任期自本次董 ...