深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0131 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-041 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 27 日发出关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络 投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 11 月 13 日 14:30 在深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召 开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 11 月 13 日上午 9：15 至 9： 25,9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易 所互联网投票系统于 2025 年 11 月 13 日 9：15 至 2025 年 11 月 13 日 15：00 期 间接受网 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the third quarter of 2025, while net profit showed significant growth compared to the previous year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 140 million yuan, representing a year-on-year decrease of 18.42% [1] - The net profit for Q3 2025 was 20.41 million yuan, which is a year-on-year increase of 504.25% [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue was 382 million yuan, down 18.73% year-on-year [1] - The net profit for the first three quarters was 18.23 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 364.65% [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 382 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 18.73% [1] - The net profit attributable to shareholders was 18.23 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 364.65% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 6.51 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 149.47% [1] - The basic earnings per share stood at 0.0332 yuan [1]

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for Q3 2025, while net profit saw a significant increase, indicating a mixed financial performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 140 million yuan in Q3 2025, representing a year-on-year decrease of 18.42% [1] - The net profit attributable to shareholders was 20.41 million yuan, showing a substantial year-on-year increase of 504.25% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0372 yuan [1]

Group 1 - Company reported Q3 performance with revenue of approximately 382 million yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decrease of 18.73% [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 18.23 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 364.65% [1] - Basic earnings per share reached 0.0332 yuan, reflecting a year-on-year increase of 365.6% [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of the company is 2.8 billion yuan [2]

Group 1 - Company Linjian Optoelectronics (SZ 300269) announced that its 13th meeting of the 7th board of directors was held on October 23, 2025, to review the proposal for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the fiscal year 2024, Linjian Optoelectronics reported that 98.74% of its revenue came from manufacturing, while other businesses contributed 1.26% [1] - As of the report date, Linjian Optoelectronics has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1]

第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于2025年10月23日11:00在公司会议室召开，会议通知于2025年10月21日以 微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。 本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的 董事4人，参加通讯表决的董事1人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记 名投票方式审议通过了如下事项： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 董事会经审议认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意公司《2025 年第三季度报告》的相关内容。 《20 ...

深圳市联建光电股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 董事会专门委员会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知 32 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》于 2025 年 10 月 27 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-037 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 23 日 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B4 座 16 楼 VIP 会议室召开，审议通过了《2025 年第三季度报告》。 ...