| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688185 | 腾景科技 | 168.99 | -3.41% | 8.51万 | 14.52亿 | | 300909 | 汇创达 | 47.06 | -2.37% | 6.24万 | 2.97亿 | | 301183 | 东田微 | 156.17 | -2.10% | 5.35万 | 8.35 Z | | 688496 | 清越科技 | 5.93 | -1.98% | 10.98万 | 6527.76万 | | 688010 | 福光股份 | 32.83 | -1.41% | 8.46万 | 2.81亿 | | 002955 | 鸿合科技 | 30.12 | -1.28% | 4.02万 | 1.21亿 | | 300102 | 乾照光电 | 25.83 | -0.92% | 145.46万 | 36.74亿 | | 300808 | 久量股份 | 29.14 | -0.61% | 1.93万 | 5598.96万 | | 300889 | 爰克 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-049 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于2025年12月30日16:00在公司会议室召开，会议通知于当天以微信或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人， 参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方 式审议通过了如下事项： 1、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 董事会同意补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员及召集人，董事会提 名、薪酬与考核委员会的委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0161 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-048 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 13 日发出关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络 投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 12 月 30 日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP会议室召开， 同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系 统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 2025 年 12 月 30 日 15：00 期间接受网络投票。 详情请见公司刊登 ...

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意： 1、补选独立董事罗薇女士为董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与 考核委员会的委员。 2、经董事会审计委员会委员选举，董事会批准，罗薇女士任董事会审计委 员会召集人。 调整后的董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员组成情况 如下： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-050 深圳市联建光电股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 1、董事会审计委员会：罗薇女士（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生； 2、董事会提名、薪酬与考核委员会：谭骅先生（召集人）、罗薇女士、谭炜 樑先生 ...

证券之星消息，12月30日光学光电子板块较上一交易日上涨0.0%，凯盛科技领涨。当日上证指数报收于 3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。光学光电子板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600552 | 凯盛科技 | 12.43 | 10.00% | 100.29万 | | 12.33亿 | | 603773 | 沃格光电 | 33.73 | 6.07% | 19.64万 | | 6.60亿 | | 920438 | 戈碧迦 | 42.10 | 4.39% | 6.74万 | | 2.84亿 | | 300269 | 联建光电 | 6.75 | 4.33% | 88.38万 | | 5.97亿 | | 688322 | 奥比中光 | 90.58 | 4.06% | 11.63万 | | 10.37亿 | | 001373 | 翔腾新材 | 32.12 | 3.81% | 3.02万 | | 9617.50万 ...

证券之星消息，12月16日光学光电子板块较上一交易日下跌0.93%，联建光电领跌。当日上证指数报收 于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。光学光电子板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日光学光电子板块主力资金净流出8.65亿元，游资资金净流入6135.62万元，散户 资金净流入8.03亿元。光学光电子板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市联建光电股份有限公司董事会现就提名罗薇为深圳市联 建光电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗薇作为深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联建光电股份有限公司董事会 提名为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五 ...

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连 续任职不得超过 6 年。鉴于深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事夏明会先生在公司连续任职将满六年，拟辞去公司第七届董事会独立董 事的职务，同时辞去董事会审计委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会的相关 职务。辞职后，夏明会先生不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运 行，在公司股东会选举产生新任独立董事前，夏明会先生将继续履行其独立董事 及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对夏明会先生担任公司独立董事 期间为公司发展做出贡献表示衷心的感谢。 为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格 审核，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于变更独立董事的议案》，董事会提名罗薇女士（简历详见附件）为公司第 七届董事会独立董事候选人。本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议， 任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董 事的上市公司未超过三家，连任时间未超过 ...