中威电子:董事会提名委员会议事规则

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事的提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举一名独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内 ...