安科瑞:安科瑞关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-032 安科瑞电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了2023年度股 东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会4名 非独立董事、5名独立董事，共同组成第六届董事会，任期自2023年度股东大会审议通过 之日起三年。选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之 日起三年。2024年4月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并 聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独 ...