三诺生物:第五届董事会第七次会议决议公告

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意公司根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，通过对照自查并结合实际情 况，对《公司章程》进行修订，同时提交公司股东大会审议并提请股东大会授权 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董 ...